头戴鸭舌帽的年轻男子在金店出手阔绰，不挑款式、不复称，每20万元打包一袋黄金，但他的一个举动引起了店员的警觉。
"公司发福利，要买200万黄金，每20万打一包。"2025年2月13日，河南濮阳一家金店的经理刘女士接到一个陌生微信好友申请，对方的大手笔让她惊喜不已。
然而，当这位"大客户"真正现身时，刘女士心里却泛起了嘀咕：来的是一名小伙子，与他之前设想的企业高管形象完全不符。更奇怪的是，他对黄金既不挑款式，也不在意是否复称，只是急切地要求每配好一包就刷卡结账。
正是这个不寻常的细节，让刘女士敏锐地察觉到可能有问题，并做出了一个改变局面的决定。
交易过程中，年轻男子的行为越发可疑。他前后刷了九次卡，总共消费198万元，买走了40多个手镯和十几个吊坠。
与其他顾客不同，这名男子对黄金的款式和重量毫不在意，甚至主动提出不需要复称。 每买完一包黄金，他就会将货物交给在店外等候的人，然后返回继续购买。
当天晚上，这名"大客户"再次联系刘女士，表示第二天还要继续采购500万元的黄金。这一追加订单的要求，让本已心生疑虑的刘女士更加确信事情不简单。
刘女士立即将这一异常情况向上级汇报，并主动拨打了报警电话。 她向警方反映，该顾客的购买方式极其反常，可能与洗钱活动有关。
与此同时，濮阳市公安局华龙区分局反诈大队也接到了可疑电诈资金在当地消费的预警。 双方信息一对接，警方迅速在金店周围布下天罗地网。
第二天，当犯罪嫌疑人再次到店刷卡消费时，民警果断出击，将包括年轻男子在内的4名嫌疑人一举抓获。
经审讯，这个犯罪团伙的作案手法浮出水面。他们来自省外，上线先安排他们乘飞机到河北石家庄，然后打车到河南濮阳。
作案时，他们采用"两望风、两送货、一购买"的模式分工合作。 购买到的黄金会被送到提前踩好点的荒僻处，这些地方通常没有监控，方便交接且不易留下证据。
警方判断，这是一个利用黄金买卖来洗白非法资金的电诈团伙。 他们通过境外聊天软件接收指令，整个操作流程极其隐蔽。
案件曝光后，在网络上引发热议。有网友调侃道："店员这是断了老板的'财路'啊！"但马上有人反驳："这可不是发财路，凡是和诈骗案件扯上关系的，金额都会冻结，店家可能血本无归。"
还有网友指出犯罪团伙的操作漏洞："买黄金洗赃款很少用卡，因为卡里的钱会被锁，这几个人一看就是业务不熟练。"
更多人则称赞店员的警觉性和社会责任感。有网友感慨："如果分几家店购买，或许就不会被发现。但天网恢恢，疏而不漏，违法行为终会暴露。"