随着反腐败斗争的纵深推进,为了规避风险,由领导干部通过权力的软影响,不出面就达到目的,愈发成为一种常态,这也无疑加大了案件查办难度。
陕西省委原书记赵正永的女儿便是这样的典型。在几家商业银行陕西分行间辗转任职的她,通过为银行拉存款而获得提成。
2020年7月31日,天津市第一中级人民法院公开宣判陕西省委原书记赵正永受贿案,对被告人赵正永以受贿罪判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
据一家银行内部人士介绍,赵正永之女通过提成获得的金额在2000万元左右。由于赵正永本人并没有打招呼、批条子,她本人的业绩也是实实在在的,虽然拿的钱比较多,但按公司规定来看,是合规的并不违法。
但正如一名金融行业业内人士分析时指出,如果不是有一个当省委书记的父亲,仅凭个人能力,赵正永之女很难拉到这么多业务,这背后无疑还是利益输送的问题。
"这还是一种易于识别的情形,只要综合排查其社会关系就可以发现异常情况。但金融市场操作手法众多,运用各类工具和手段通过层层嵌套和设置防火墙,早已把违规行为掩盖在正常市场行为之中,让腐败行为变得难以倒查。"该人士说。
为了掩盖腐败事实,中国光大实业(集团)有限责任公司原党委书记、董事长朱慧民,就处心积虑地将职务犯罪行为与投资经营活动紧密交织起来,通过专业操作将贷款、融资、投资行为等披上"合法外衣",涉及代持亲属数十人、隐匿资金账户近千个,资金往来关系十分复杂。在中央纪委国家监委第三监督检查室统筹指导下,综合运用"室组地"三方联动机制,才最终将此案查清。
"从此次发布的规定来看,党中央显然已经注意到了这个问题,尤其是对私募股权投资基金的投资及从业行为进行专门规范。"一名证券行业研究者表示。
不同于公开的证券市场操作,由于私募基金非公开化的特点,很多时候并不需要公开披露信息,这便为领导干部的插手干预提供了便利条件。"尤其是在拿项目、募资金、搞资源这些私募股权投资基金的主要环节,就很容易出现权力的影子。"
综合剖析各类案件的操作手法后,一名省级纪委干部告诉记者,为了达到掩人耳目的目的,有的领导干部打着股权投资的幌子,往往以委托代持、隐名投资等形式,让家人参与其中,并虚构合作协议和往来账目,"这不仅扭曲了原本正常的市场运行机制,还造成了资本的无序扩张。"